Aanhoudingen in witwasonderzoek bitcoins

Den Bosch – De politie heeft de afgelopen dagen vier mensen aan in een witwasonderzoek. Drie andere verdachten zijn gehoord.

Het onderzoek richt zich op een groep die zich bezig hield met de handel in bitcoins. De aangehouden verdachten zijn vermoedelijk criminele bitcoinwisselaars: zij wisselden bitcoins in voor contant geld. Dat deden ze voor criminelen die hun bitcoins vermoedelijk verdienden met de handel in drugs op het darkweb. Dit onderzoek richt zich specifiek op de bitcoinwisselaars. Het contant geld dat zij voorhanden hadden is vermoedelijk eveneens afkomstig van criminele activiteiten. Wij vermoeden dat op deze manier voor criminelen geld werd wit gewassen.

Financieel rechercheurs en cybercrimespecialisten van de politie hebben daarom, onder leiding van het Openbaar Ministerie, de afgelopen dagen doorzoekingen gedaan en aanhoudingen verricht. Daarbij zijn voornamelijk gegevensdragers (computers en telefoons) in beslag genomen. Deze worden de komende tijd verder onderzocht.

Aanhoudingen

Op maandag 9 maart werden in woningen en bedrijven in ’s-Hertogenbosch, Edam, Amsterdam en Den Haag doorzoekingen gedaan. Daarbij werden vier mannen aangehouden. Twee van hen komen uit Den Haag, de andere twee uit ‘s-Hertogenbosch en Edam. Deze verdachten zijn in verzekering gesteld. Op woensdag 11 maart hebben zich op verzoek van de politie nog een vrouw uit Den Haag en twee mannen uit Rosmalen gemeld op het bureau. Zij zijn na verhoor heengezonden, maar zijn wel verdachten in dit onderzoek. De verdachten variëren in leeftijd van 24 tot 59 jaar oud.